Objetivos
El objetivo del curso consiste en que los asistentes tomen debida nota de las responsabilidades que la Ley, Reglamentaciones y Normas Profesionales le imponen a los contadores públicos en sus actuaciones como auditores externos y síndicos societarios ante la Prevención de Lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
También se plantearán las responsabilidades de los clientes o posibles clientes por actividad y la actitud a tener para acceder a prestarles los servicios antes mencionados o continuar con la relación profesional.

Profesor
Jorge Hugo SANTESTEBAN HUNTER

Destinatarios

• Contadores públicos, abogados y escribanos (Sujetos obligados a informar)
• Oficiales de cumplimiento
• Auditores internos y externos
• Profesionales y funcionarios de empresas y bancos
• Personal de la administración pública que trabajen en organismos de contralor, recaudación fiscal, poder judicial, etc.
• Integrantes de comités de riesgos de empresas
• Interesados en la temática en general

Contenidos

• Introducción a la idea de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Las cuarenta recomendaciones del GAFI y los contadores.
• Breve referencia a la legislación comparada.
• Inserción del tema en el código penal.
• Legislación vigente. Modificaciones incorporadas por la ley 26683 y la ley 25246.
• Resoluciones de la UIF sancionadas desde 2011 que afectan a la profesión o a los clientes en el ejercicio profesional independiente.
• Requerimientos a los auditores o síndicos societarios según las normas profesionales (Resolución de FACPCE 420/11)
• El sujeto obligado, sus obligaciones. Inscripción en la UIF, su proceso.
• Manual tipo para un Estudio y conceptos generales para los manuales de los otros sujetos obligados.
• Los clientes de auditoría y sus obligaciones conforme las nuevas regulaciones.
• Operaciones sospechosas, algunas situaciones para tener en cuenta.
• Responsabilidades emergentes en materia penal, civil y profesional.
• Aplicación práctica de los temas tratados.

Cursada:
Lunes de 18 a 22 hs.

Duración:
16 horas, distribuidas en 4 clases.