Objetivos
Exponer las responsabilidades que la Ley, Reglamentaciones y Normas Profesionales le imponen a los contadores públicos en sus actuaciones como auditores externos y síndicos societarios ante la Prevención del Lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
También se plantearán las responsabilidades de los clientes o posibles clientes por actividad y la actitud a tener para acceder a prestarles los servicios antes mencionados o continuar con la relación profesional.

Destinatarios

• Contadores públicos, abogados y escribanos (Sujetos obligados a informar).
• Oficiales de cumplimiento.
• Auditores internos y externos.
• Profesionales y funcionarios de empresas y bancos.
• Personal de la administración pública que trabajen en organismos de contralor, recaudación fiscal, poder judicial, etc.
• Integrantes de comités de riesgos de empresas.
• Interesados en la temática en general.

Docentes

• Jorge Santesteban Hunter
• Humberto Diez
• Germán Ruetti

Contenidos detallados
El lavado de activos y el contador público: Legislación en materia de prevención sep 2014

Duración y cronograma
20 horas, con encuentros 1 vez por semana.
Días JUEVES de 17:30 a 21:30 hs.
Fechas: 25 de septiembre; 2, 9, 16 y 23 de octubre.